SZKOLENIE AML i Sygnaliści
menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy

Dostęp oraz ponowne wykorzystanie informacji publicznej - 2-dniowe warsztaty praktyczne. Kompendium wiedzy o metodach oraz narzędziach przekazywania (...)

Cyfryzacja procesu inwestycyjno-budowlanego w praktyce: Elektroniczny Dziennik Budowy EDB oraz Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego – cKOB - 3-dniowe (...)

USTAWA O BATERIACH I AKUMULATORACH – omówienie ustawy, BDO oraz obowiązki podmiotów i kary wynikające z nowego Rozporządzenia UE 2023/1542-1-dniowe (...)

Opanowanie praktyki: kompleksowy poradnik po zrozumieniu i poruszaniu się w problematyce kredytów indeksowanych/denominowanych do waluty obcej

Rozwiązywanie konfliktów w zespole, efektywna komunikacja oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach zawodowych- 3-dniowe warsztaty szkoleniowe w Zakopanem (...)

Współczynniki zdolności procesu (e-learning VOD)

MS EXCEL dla początkujących- 2-dniowe warsztaty szkoleniowe z zakresu podstawowych formuł i funkcji programu, tworzenia i edytowania prostych arkuszy (...)

polecamy
Znajdujesz siÄ™: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AML i Sygnaliści

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program
Procedury przeciwdziaÅ‚ania praniu pieniÄ™dzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczÄ…ce sygnalistów

 

Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wÄ…tpliwoÅ›ci w zakresie przepisów przeciwdziaÅ‚ania praniu pieniÄ™dzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione bÄ™dÄ… zasady i obowiÄ…zki naÅ‚ożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu bÄ™dÄ… przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbÄ™dnych procedur.

1. PrzestÄ™pstwo prania pieniÄ™dzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
3. Jaki zwiÄ…zek z finansowaniem terroryzmu ma zawÅ‚adniÄ™cie statkiem wodnym?
4. Kim sÄ… instytucje obowiÄ…zane?
5. Dlaczego biura rachunkowe sÄ… instytucjami obowiÄ…zanymi?
6. Jakie obowiÄ…zki naÅ‚ożone sÄ… na instytucje obowiÄ…zane?
7. Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie Å›rodków bezpieczeÅ„stwa finansowego, raportowanie)
8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
9. Szkolenia pracowników
10. Omówienie przykÅ‚adowej dokumentacji
11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
12. Odpowiedzialność karna i sankcje
13. Nowe regulacje dotyczÄ…ce sygnalistów
14. Ochrona osób anonimowo zgÅ‚aszajÄ…cych naruszenie przepisów
15. ObowiÄ…zki dla wÅ‚aÅ›cicieli i kadry zarzÄ…dzajÄ…cej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
16. ObowiÄ…zek zachowania tajemnicy
17. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
18. WewnÄ™trzna procedura anonimowego zgÅ‚aszania naruszeÅ„ przepisów

ProwadzÄ…cy
Monika Brzostowska Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 753. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Lokalizacja
Cena
351 zł netto
Zgłoszenie
AML i Sygnaliści
W cenÄ™ wliczono
› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia › materiały › certyfikaty
Certyfikaty
tak
Organizator
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzÄ…cej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczÄ…ce szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdujÄ…cego siÄ™ obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.