menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


AML i Sygnaliści

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program
Procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Nowe przepisy dotyczące sygnalistów

 

Szkolenie ma na celu w prosty sposób rozwiać wszelkie wątpliwości w zakresie przepisów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dodatkowo przedstawione będą zasady i obowiązki nałożone na podatników w ramach dyrektywy o tzw. „sygnalistach”. Na szkoleniu będą przedstawione krok po kroku sposoby przygotowania niezbędnych procedur.

1. Przestępstwo prania pieniędzy i finansowania terroryzmu-próba zdefiniowania
2. Omówienie podstaw prawnych przepisów
3. Jaki związek z finansowaniem terroryzmu ma zawładnięcie statkiem wodnym?
4. Kim są instytucje obowiązane?
5. Dlaczego biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi?
6. Jakie obowiązki nałożone są na instytucje obowiązane?
7. Wdrożenie odpowiednich procedur (analizy ryzyka, identyfikacja klienta, dobór i stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego, raportowanie)
8. Wyznaczenie kadry odpowiedzialnej za wdrożenie i stosowanie procedur
9. Szkolenia pracowników
10. Omówienie przykładowej dokumentacji
11. Omówienie procesu przyjmowania klienta
12. Odpowiedzialność karna i sankcje
13. Nowe regulacje dotyczące sygnalistów
14. Ochrona osób anonimowo zgłaszających naruszenie przepisów
15. Obowiązki dla właścicieli i kadry zarządzającej z zakresu ochrony sygnalistów i ochrony danych osobowych
16. Obowiązek zachowania tajemnicy
17. Zasady ochrony danych osobowych sygnalistów
18. Wewnętrzna procedura anonimowego zgłaszania naruszeń przepisów

Prowadzący
Monika Brzostowska Doradca podatkowy, wpisana na listę pod numerem 13 753. Absolwentka wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz problematyce przychodów zagranicznych. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego. Autorka wielu publikacji z zakresu prawa podatkowego. Szkoleniowiec. Posiada bogate doświadczenie w pracy z mikroprzedsiębiorcami.
Lokalizacja
Cena
351 zł netto
Zgłoszenie
AML i Sygnaliści
W cenę wliczono
› dostęp do nagrania po zakończeniu szkolenia › materiały › certyfikaty
Certyfikaty
tak
Organizator
Instytut Cen Transferowych Akademia Podatkowa Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.