Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kategoria

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Typ szkolenia

otwarte

Wymagania wstępne

Przesłanie zgłoszenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom e-mailem lub wysłane pocztą.

Program

ADRESACI
Szkolenie dla biegłych rewidentów, księgowych, doradców podatkowych

CEL SZKOLENIA

Nabycie wiedzy z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w praktyce biegłego rewidenta i biura rachunkowego.

Od dnia 31 lipca 2021 roku praktycznie wszystkie biura rachunkowe są instytucjami obowiązanymi, zobligowanymi do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Wiąże się to z koniecznością m. in. przygotowania wewnętrznej dokumentacji, stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz analizy klientów i przeprowadzanych przez nich operacji. Jednym z obowiązków każdej instytucji obowiązanej jest również przeszkolenie właścicieli biura rachunkowego oraz osób wykonujących czynności na rzecz biura. Od dnia 20 lutego 2022 roku zawieszono na czas nieokreślony funkcjonowanie bezpłatnej platformy szkoleniowej Generalnego Inspektoratu Informacji Finansowej. 

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Nabycie wiedzy w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu przydatnej w pracy zawodowej
Umiejętności: Umiejętność oceny i rozpoznania ryzyka prania  pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w pracy zawodowej
Postaw społecznych: Wdrażanie pozytywnych i powszechnie akceptowanych zachowań w obszarze  walki z przestępczością prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. 

PROGRAM SZKOLENIA:  

1. Przedstawienie źródeł prawa w zakresie przeciwdziałania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu,
2. Zdefiniowanie obowiązków podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe jako jednostki obowiązanej do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
3. Klasyfikacja klienta i czynniki ryzyka związane z klientem,
4. Analiza, szacowanie i ocena ryzyka oraz dokumentowanie czynności podjętych w celu szacowania ryzyka,
5. Bieżąca i okresowa analiza transakcji klienta,
6. Cel i sposoby realizacji zasady „know your client”- identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
7. Procedury powstępowania w odniesieniu do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, członków ich rodzin i ich współpracowników
8. Transakcje podejrzane w praktyce podmiotu usługowo prowadzącego księgi rachunkowe – analiza transakcji
9. Obowiązek raportowania i zawiadamiana organów (Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, prokuratury, inne)
10. Kontrola i nadzór nad przestrzeganiem obowiązków związanych z przeciwdziałaniem prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
11. Szkolenie - obowiązki edukacyjne
12. Rejestr działalności na rzecz spółek i inne rejestry działalności regulowanej
13. Zmiany w obszarze AML w 2021 i 2022 roku 

METODYKA

Wykład, prezentacja w PowerPoint, testy, pytania i odpowiedzi, analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych i interpretacji organów administracji

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ:
biuro@orylion.pl, szkolenia@orylion.pl;
(81) 532 62 06; 730 755 444
Godziny pracy biura Lublin: poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00

Zapraszamy klientów do korzystania ze specjalnych rabatów nawet do 20 % są zawsze indywidualnie negocjowane
Przypominamy o rabatach przy zgłoszeniach grupowych:
- 7% rabatu przy zgłoszeniu 2 osób
- 10% rabatu przy zgłoszeniu 3 osób
PEŁNY PROGRAM SZKOLENIA NA NASZEJ STRONIE WWW.ORYLION.PL

Prowadzący

prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Monika Markisz prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków organizowane m. in. przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, uczelnie wyższe, instytucje szkoleniowe z całej Polski, w tym dla aplikantów radcowskich i radców prawnych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Forma

online

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy - 6 h

Termin / Lokalizacja

1. 07.06.2024 / online
2. 11.10.2024 / online

Cena

350,00 zł netto +23% VAT

Zgłoszenie

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

W cenę wliczono

materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia i po szkoleniu ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Certyfikaty

KONTAKT Z DZIAŁEM SZKOLEŃ: biuro@orylion.pl; szkolenia@orylion.pl; /81/ 532 62 06; 730 755 444

Organizator

SZKOLENIA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!

1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia