menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Nowe procedury AML po zmianach od 31 lipca 2021 r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
e-learning
Program


FREE BONUS!

Uczestnicy szkolenia otrzymają gotowy zestaw procedur oraz mapę ryzyk do wdrożenia w kancelarii.

 

1. Źródła polskiego AML, czyli ustawa z dnia 1 marca 2018 r. przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która weszła w życie 13 lipca 2018 r.
2. Pranie pieniędzy, czyli przestępstwo z art.299 kk – praktyczne przykłady 3. Finansowanie terroryzmu, czyli przestępstwo z art.165a kk – praktyczne przykłady
3. Brudne pieniądze a nieujawnione źródła przychodów /dochodów/ – jak rozróżnić, jak postępować; różnice i podobieństwa
4. Kiedy Adwokat i Radca Prawny podlega ustawie, czyli nabywa status instytucji obowiązanej
5. Zakres przedmiotowy czynności Adwokata i Radcy Prawnego a AML
6. Obowiązki:
- szkolenie ustawowo wskazane art.52 AML
- procedura
- identyfikacja klienta
- zarządzanie ryzykiem i skutki dla klienta
- raportowanie a tajemnica zawodowa
7. Gotówka w obrocie a AML
8. Omówienie procedury w tym procedury sygnalisty
9. Casusy w tym zgłaszane w trakcie lub wcześniej elektronicznie
10. Obsługa klientów, którzy również mają status instytucji obowiązanej /Rejestr beneficjentów CRBR
11. Rekapitulacja

Czas trwania
Czas trwania: 10.00 – 14.30
Termin / Lokalizacja
  1. 18.10.2021 / Szkolenie online
Cena
500 +23% VAT
Zgłoszenie
Nowe procedury AML po zmianach od 31 lipca 2021 r. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, materiały dydaktyczne w formie elektronicznej.
Certyfikaty
imienny certyfikat ukończenia szkolenia w formie elektronicznej.
Organizator
Centrum Szkoleń EUreka s.c. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.