Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Kategoria

FINANSE

Typ szkolenia

otwarte

Profil uczestników

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności: - banki oraz domy maklerskie - zakłady ubezpieczeń - towarzystwa funduszy inwestycyjnych - instytucje płatnicze - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z: - działu przeciwdziałania praniu pieniędzy - działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom - działu compliance - działu prawnego - działu audytu i kontroli wewnętrznej - działu nadzoru - monitoringu zgodności

Program

NAJEFEKTYWNIEJSZE PRAKTYKI POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH FIRM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY

DZIEŃ 1

8.30          Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00          Rozpoczęcie szkolenia

ASPEKTY MIĘDZYNARODOWE W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM PRANIA PIENIĘDZY

Risk Based Approach  – międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

·        zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence

·        nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem

·        zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

·        poziomy i metody inwestygacji

·        zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja   podejrzanych transakcji (case study)

Waluty cyfrowe – problemy regulacyjne

·        Bitcoin – waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

·        przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut

·        fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut

·        jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach

·        regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

·        ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?

·        jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut ?

·        analiza transakcji na blockchain

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIA TERRORYZMU W ORGANIZACJI

Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

·        najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu

·        jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami
wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych
sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym

15.00        Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2

8.30          Logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień

9.00          Rozpoczęcie szkolenia

NAJWAŻNIEJSZE WYZWANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu – gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?

Ocena ryzyka instytucji obowiązanej – ważny element wdrożenia nowych przepisów

·        zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej

·        tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka

·        wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

·        środki bezpieczeństwa finansowego – kiedy i jakie należy zastosować?

·        outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego – kiedy jest możliwy?

·        relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 

 Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

·        jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP

·        ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP

·        praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 

Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

·        wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji

·        zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?

·        odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 

Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

·        kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF

·        zakres i tryb kontroli

·        sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

Szara strefa a pranie pieniędzy

·        Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy (case study)

·        Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy – na co zwrócić uwagę?

·        Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy

Karuzela podatkowa” – mechanizm wyłudzenia podatku VAT

·        mechanizm funkcjonowania podmiotów w karuzeli podatkowej,

·        kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,

·        towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej 

15.00        Zakończenie szkolenia

Prowadzący

Paweł Kuskowski Tomasz Wojtaszczyk Stefan Bryndza

Forma

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie: wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych, case study, ćwiczeń w grupach, dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień. SZKOLENIE ON-LINE Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci W oparciu o naszą platformę Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

Czas trwania

2 dni

Lokalizacja

Cena

Zgłoszenie do 24/11/2020: 2 170 PLN - Obniżasz koszt o 12%, zgłoszenie do 25/11/2020: 2 470 PLN

Zgłoszenie

Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

W cenę wliczono

Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat egzamin końcowy

Zdobyta wiedza

Korzyści z udziału w szkoleniu Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem, która pozwoli zrealizować Twoje plany zawodowe. Program został stworzony przez najlepszych praktyków w kraju i taki jest też materiał szkoleniowy – zawiera dokładnie to czego potrzebuje praktyk. Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych. PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ: - jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML) - jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji - jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych - o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy w kontekście nowej ustawy AML - o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego - jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP) - o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku - czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej - jakie wyzwania stoją przed zespołem AML

Certyfikaty

tak

Organizator

Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!

1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia