SZKOLENIE Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz siÄ™: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: - przeciwdziałania praniu pieniędzy, - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, - compliance, - prawnych, - nadzoru i kontroli, - bezpieczeństwa, - oceny ryzyka, - analiz i audytu wewnętrznego. Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
Program

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

  • zmiany legislacyjno – prawne,
  • wpÅ‚aty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiÄ…zanych).

2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

  • obowiÄ…zek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
  • zapewnienie zgodnoÅ›ci procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.

3. PodejÅ›cie oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucjÄ™ obowiÄ…zanÄ…

  • jak praktycznie przygotować ocenÄ™ ryzyka?
  • wpÅ‚yw krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenÄ™ wydanÄ… przez instytucjÄ™ obowiÄ…zanÄ….

4. Customer Due Diligence (CDD) - podejÅ›cie oparte na ocenie ryzyka 

  • Å›rodki i kryteria oceny ryzyka prania pieniÄ™dzy i finansowania terroryzmu, 
  • zakres Å›rodków bezpieczeÅ„stwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone), 
  • monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególnoÅ›ci klientów wysokiego ryzyka
  • archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.

5. Rozszerzone obowiÄ…zki zwiÄ…zane z osobami zajmujÄ…cymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP) 

  • obowiÄ…zek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
  • jak pozyskać informacjÄ™ dotyczÄ…ce źródÅ‚a majÄ…tku i źródÅ‚o pochodzenia wartoÅ›ci majÄ…tkowych klienta ?
  • proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzjÄ™? 

6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

  • obowiÄ…zek weryfikacji tożsamoÅ›ci beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji? 
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpÅ‚yw na dziaÅ‚alność instytucji obowiÄ…zanych.

7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

  • nowy katalog transakcji podlegajÄ…cych obowiÄ…zkowi przekazania do GIIF,
  • obowiÄ…zek przekazania zawiadomienia o okolicznoÅ›ciach, które mogÄ… wskazywać na podejrzenie popeÅ‚nienia przestÄ™pstwa prania pieniÄ™dzy.

8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

  • cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, 
  • zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiÄ…zków  pomiÄ™dzy podmiotami wchodzÄ…cymi w skÅ‚ad grupy.

9. Kontrola instytucji obowiÄ…zanych i sankcje wynikajÄ…ce z przepisów ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy 
    o    tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzajÄ…cych kontrolÄ™,
    o    jak praktycznie przygotować siÄ™ do kontroli z uwzglÄ™dnieniem zidentyfikowanych nieprawidÅ‚owoÅ›ci w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.
ProwadzÄ…cy
Tomasz Wojtaszczyk
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 28.10.2019 - 1 270 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 29.10.2019 - 1 570 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
W cenÄ™ wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzÄ…cej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczÄ…ce szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdujÄ…cego siÄ™ obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.