Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami

Kategoria

FINANSE

Typ szkolenia

otwarte

Program

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH 

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

• Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji,
  
• Przekazywanie informacji o transakcjach w świetle nowych przepisów,
• Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku, 
  
• Odpowiedzialność instytucji za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,
  
• Kara administracyjna a obowiązek raportowania transakcji.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

• Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
  
• Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
  
• Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
  
• Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji – case studies,
• Proces przekazywania informacji wewnątrz na potrzeby opracowania groupwideSTR’s.

16.00 ZAKOŃCZENIE I DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ  II

 8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca:  Paula Kopka

• Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
  - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
  - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
  - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
  
• Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
  - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
  - monitorowanie tytułów transakcji
  - weryfikacja szczegółów w przypadku akredyty w gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
  
• Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
  
• Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
  
• Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 

Prowadzący: Stefan Bryndza

• Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,
  
• Zarządzanie ryzykiem nadużyć w firmie – prewencja nadużyć finansowych,
  
• Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Prowadzący

Tomasz Wojtaszczyk Elwira Patsiotos Paula Kopka Stefan Bryndza

Forma

Warsztaty

Lokalizacja

Cena

zgłoszenie do 20.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 21.08.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT

Zgłoszenie

Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami

W cenę wliczono

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw

Certyfikaty

tak

Organizator

Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!

1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia