menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

9.30 - 10.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
10.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O TRANSAKCJACH 

Prowadzący: Tomasz Wojtaszczyk

  • Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji,
  • Przekazywanie informacji o transakcjach w świetle nowych przepisów,
  • Zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku, 
  • Odpowiedzialność instytucji za szkody wyrządzone blokadą rachunku przedsiębiorcy,
  • Kara administracyjna a obowiązek raportowania transakcji.

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH– PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU INSTYTUCJI OBOWIĄZANEJ

Prowadząca: Elwira Patsiotos

  • Analiza przepływów pieniężnych pod kątem AML&CFT – case studies - incoming, outgoing payments,
  • Wykrywanie symptomów na jakie należy zwracać uwagę przy transakcjach podejrzanych – przykłady transakcji podejrzanych,
  • Kiedy uruchomić procedurę wstrzymania transakcji,
  • Przypadki blokady rachunku lub wstrzymania transakcji – case studies,
  • Proces przekazywania informacji wewnątrz na potrzeby opracowania groupwideSTR’s.

16.00 ZAKOŃCZENIE I DNIA SZKOLENIA

DZIEŃ  II

 8.30-09.00 POWITALNA KAWA, REJESTRACJA
09.00 ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

ZAPEWNIENIE JAKOŚCI DANYCH, MONITORING TRANSAKCJI ORAZ OKRESOWE KONTROLE

Prowadząca:  Paula Kopka

  • Zapewnienie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych w kontekście Rozporządzenia UE 2015/847 i krajowej ustawy:
    - zakres stosowania Rozporządzenia 2015/847
    - wymogi dotyczące informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych
    - wykrywanie brakujących informacji o płatniku lub odbiorcy
  • Monitorowanie transakcji w zakresie Sankcji:
    - monitorowanie stron transakcji na listach sankcyjnych
    - monitorowanie tytułów transakcji
    - weryfikacja szczegółów w przypadku akredyty w gwarancji oraz innych transakcji związanych z ryzykiem kredytowym
  • Zasady postępowania z alertami na podstawie praktycznych przypadków
  • Kontrola jakości danych i postępowanie w przypadku wykrycia braków
  • Kontrola okresowa przestrzegania przepisów w organizacji w zakresie monitorowania transakcji

ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ O NADUŻYCIACH W INSTYTUCJACH FINANSOWYCH 

Prowadzący: Stefan Bryndza

  • Zawiadomienia o transakcjach podejrzanych z przestępstwem lub przestępstwem skarbowym innym niż przestępstwo prania,
  • Zarządzanie ryzykiem nadużyć w firmie – prewencja nadużyć finansowych,
  • Systemy wspomagające zarządzanie informacją o transakcjach i nadużyciach.

16.00 ZAKOŃCZENIE SZKOLENIA

Prowadzący
Tomasz Wojtaszczyk Elwira Patsiotos Paula Kopka Stefan Bryndza
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 20.08.2019 - 1 970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 21.08.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Specjalistyczny certyfikat w zakresie zarządzania transakcjami
W cenę wliczono
CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.