menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie skierowane jest do Zarządów, pracowników wyznaczonych do koordynowania AML, pracowników departamentów prawnych, compliance oraz ryzyka.

 

PROGRAM:

 

1. Wprowadzenie do nowej ustawy AML – doświadczenia pierwszego roku
2. Nowelizacja ustawy AML:
a. odpowiedzialność osób zaangażowanych
b. wymiana danych w grupach
3. V Dyrektywa AML – najważniejsze zmiany w przepisach
4. Krajowa Ocena Ryzyka a ocena ryzyka klienta i produktu
a. Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z klientem
b. Monitorowanie stosunków gospodarczych z klientem – monitoring transakcji
c. Okresowy przegląd matrycy ryzyka
5. Krajowa Ocena Ryzyka a instytucjonalna ocena ryzyka
a. Przegląd czynników ilościowych wpływających na ryzyko
b. Przegląd czynników jakościowych wpływających na ryzyko
c. Możliwe mityganty ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
d. Dokumentowanie przeprowadzonej oceny
6. Doświadczenia po kontrolach i inspekcjach organów nadzoru
7. AML a odpowiedzialność podmiotów zbiorowych
8. Dyskusja.

Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 25.09.2019 / Warszawa
Cena
590, kolejna osoba 550
Zgłoszenie
Zmiany w obszarze przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – Krajowa Ocena Ryzyka, nowelizacja ustawy oraz V Dyrektywa
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.