menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności: - banki oraz domy maklerskie - zakłady ubezpieczeń - towarzystwa funduszy inwestycyjnych - instytucje płatnicze - spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z: - działu przeciwdziałania praniu pieniędzy - działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom - działu compliance - działu prawnego - działu audytu i kontroli wewnętrznej - działu nadzoru - monitoringu zgodności
Program

NOWY PROGRAM SZKOLENIA

I DZIEŃ

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

Ekspert: Paweł Kuskowski / Beata Wiśnicka

1. Risk Based Approach  - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

  • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence
  • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
  • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi

  • poziomy i metody inwestygacji
  • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)

3. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

  • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
  • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
  • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
  • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
  • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
  • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
  • analiza transakcji na blockchain

CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

  • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami

  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

  • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
  • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

II DZIEŃ

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy

  • środki bezpieczeństwa finansowego - podejscie oparte na ryzyku?
  • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?
  • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 

 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

  • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 

5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

  • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 

6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
  • zakres i tryb kontroli
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. "Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT:

  • jak funkcjonują "karuzele podatkowe",
  • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 22.01.2019 - 1970 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 23.01.2019 - 2270 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
W cenę wliczono
- uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, - materiały szkoleniowe, certyfikat - obiady, poczęstunek podczas przerw - egzamin końcowy * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.