menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Compliance Due Dilligence – skuteczny system weryfikacji kontrahentów

Kategoria
PODATKI
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

PROGRAM:

1.       Compliance Due Dilligence – założenia procesu

2.       Kogo, jak i kiedy weryfikować?

3.       Czynniki ryzyka związane z kontrahentem:

a.      Miejsce i kraj prowadzenia działalności przez kontrahenta

b.      Przedmiot działalności kontrahenta

c.       Beneficjent kontrahenta

d.      Ryzyko polityczne w działalności kontrahenta

4.       Źródła informacji oraz narzędzia

a.      Internet, media

b.      Wywiadownie gospodarcze

c.       Kwestionariusze

d.      Bazy danych

5.       Ocena ryzyka oraz sposób jej dokumentowania

a.       Nadawanie klasy ryzyka przy nawiązaniu relacji z kontrahentem

b.      Monitorowanie stosunków gospodarczych z kontrahentem

c.       Sposób podejmowania decyzji i jej dokumentowania

6.       Odpowiedzialność spółki za niewłaściwą weryfikację kontrahentów:

a.      Sankcje podatkowe

b.      Ryzyko reputacji

c.       Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

d.      Sankcje gospodarcze

e.       Przeciwdziałanie korupcji

f.        Odpowiedzialność podmiotu zbiorowego

7.       Ustawodawstwo zagraniczne – FCPA (USA), Bribery Act (UK), Sapin II (Francja)

8.       Dyskusja


 

Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
  1. 27.11.2019 / Warszawa
Cena
590, kolejna osoba 550
Zgłoszenie
Compliance Due Dilligence – skuteczny system weryfikacji kontrahentów
W cenę wliczono
uczestnictwo w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe przygotowane przez trenera, zaświadczenie, lunch, przerwy kawowe
Certyfikaty
tak
Organizator
Centrum Rozwoju Finansów - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.