menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Certyfikowany AML Oficer - poziom 1

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: Pracowników Departamentów Zapobiegania Praniu Pieniędzy Szefów Departamentów Compliance Pracowników Departamentów Compliance Pracowników Działów Ryzyka Operacyjnego Osób, które chcą zrozumieć krajowy i międzynarodowy kontekst obowiązków w zakresie AML Osób, które wiążą ścieżkę rozwoju zawodowego z Compliance
Program

PROGRAM DZIEŃ 1, REGULACJE KRAJOWE

MODUŁ 1. PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

  • pranie pieniędzy – zagrożenie dla systemu finansowego i instytucji obowiązanej
  • krajowy system przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • katalog instytucji obowiązanych i ich zadania
  • centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych
  • procedura anonimowego zgłaszania nieprawidłowości

Celem modułu jest poznanie:

  • zagrożeń wynikających z przestępstwa prania pieniędzy
  • zasad funkcjonowania krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy
  • nowych pojęć i definicji zawartych w projekcie ustawy

MODUŁ 2. ZARZĄDZANIE NA BAZIE OCENY RYZYKA

  • podejście oparte na ocenie ryzyka
  • zasady oceny ryzyka klienta
  • czynniki wpływające na ryzyko instytucji obowiązanej, klienta
  • outsourcing stosowania środków bezpieczeństwa finansowego

Celem modułu jest poznanie:

  • praktycznych aspektów zarządzania ryzykiem
  • czynników wpływających na ryzyko instytucji obowiązanej i klienta
  • zasad wyznaczenia oceny ryzyka klienta

MODUŁ 3. ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO

  • środki bezpieczeństwa finansowego
  • identyfikacja i weryfikacja klienta, osoby upoważnionej do działania w imieniu klienta, beneficjenta rzeczywistego
  • kto to jest PEP’s ? – nowe podejście
  • program „Poznaj Swojego Klienta”

Celem modułu jest poznanie:

  • katalogu środków bezpieczeństwa finansowego oraz zmian w zakresie ich stosowania
  • zakresu wymaganych informacji o kliencie i źródeł ich pozyskania
  • praktycznych zasad identyfikacji beneficjenta rzeczywistego i PEP’a w oparciu o studium przypadku

MODUŁ 4. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI O TRANSAKCJACH DO GIIF

  • zakres i tryb przekazywania informacji o transakcjach
  • rejestr transakcji - co dalej?
  • zawiadomienie o transakcjach podejrzanych
  • blokada rachunku lub wstrzymania transakcji

Celem modułu jest poznanie i zrozumienie:

  • zasad przekazywania informacji o transakcjach do GIIF, w tym transakcjach podejrzanych
  • różnic pomiędzy mechanizmem blokady rachunku, a wstrzymaniem transakcji
  • zagadnień związanych z prowadzeniem rejestru transakcji

MODUŁ 5. ANALIZA TRANSAKCJI

  • analiza transakcji – jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
  • przesłanki wskazujące na transakcje budzące podejrzenie prania pieniędzy
  • karuzele podatkowe - przestępstwa dotyczące wyłudzeń VAT
  • analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności:

  • rozpoznawania transakcji, które mogą mieć związek z przestępstwem prania pieniędzy
  • przygotowania zawiadomienia do GIIF o transakcjach podejrzanych w oparciu o studium przypadku 

MODUŁ 6. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE PRZECIWKO OSOBOM, GRUPOM I PODMIOTOM 

  • procedura zamrożenia wartości majątkowych
  • listy sankcyjne

Celem modułu jest zrozumienie i opanowanie umiejętności związanych z procedurą zamrożenia wartości majątkowych.

MODUŁ 7. KARY ADMINISTRACYJNE I SANKCJE PRAWNE  

  • kto podlega karze?
  • jaka może być wysokość kary?

Celem modułu jest poznanie sankcji karnych i administracyjnych określonych w obowiązujących przepisach oraz projekcie ustawy.

MODUŁ 8. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W PROCESIE AML/CFT

  • zidentyfikowane nieprawidłowości w procesie przeciwdziałania praniu 
  • informacja o kontrolach instytucji obowiązanych przeprowadzonych przez GIIF i KNF w roku 2016

Celem modułu jest przedstawienie najważniejszych ustaleń krajowych regulatorów z przeprowadzonych kontroli w instytucjach obowiązanych.


PROGRAM DZIEŃ 2, REGULACJE MIĘDZYNARODOWE


MODUŁ 1. NA CZYM POLEGA PRANIE PIENIĘDZY, FINANSOWANIE TERRORYZMU I SANKCJE – KONTEKST MIĘDZYNARODOWY

  • definicja i etapy prania pieniędzy
  • co to jest pranie pieniędzy
  • jak pieniądze są prane, przykłady z praktyki międzynarodowej
  • finansowanie terroryzmu
  • sankcje międzynarodowe - jak to działa, listy sanacyjne

Celem modułu jest poznanie:

  • międzynarodowych regulacjami wraz głównymi definicjami dotyczącymi prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu
  • wpływu i negatywnych skutków prania pieniędzy i finansowania terroryzmu na, system gospodarczy, społeczeństwo, instytucje finansowe

MODUŁ 2. MIĘDZYNARODOWI REGULATORZY I STOSOWNE REGULACJE

Zadania międzynarodowych regulatorów w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu:

  • Bank Światowy
  • Financial Action Task Force
  • MoneyVal
  • KomitetBazyjeski
  • KomisjaEuropejska
  • Grupa Egmont
  • Grupa Wolfsberg
  • Transparency International

Zadania krajowych regulatorów – GIIF, KNF, NBP

Prace regulatorów i ich znaczenie dla praktyki AML:

  • ocena ryzyka prania pieniędzy UE a krajowa ocena ryzyka
  • czynniki wpływające na ryzyko 
  • typologie

Regulacje:

  • Rekomendacje FATF
  • IV Dyrektywa AML
  • US Patriot Act, Banking Secrecy Act, Kingpin Act
  • FATCA
  • Inne

System przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy w Polsce:

  • kluczowe obowiązki
  • kary i odpowiedzialność

Celem modułu jest zapoznanie uczestników i dogłębna analiza międzynarodowych przepisów i dobrych praktyk oraz odniesienie ich do wymagań krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz i finansowania terroryzmu.

MODUŁ 3. NOWE METODY PRANIA PIENIEDZY I KRYPTOWALUTY(BITCOIN)

  • kryptowaluty – jakie niosą ryzyka ?
  • waluty wirtualne
  • karty przedpłacone
  • płatności mobilne
  • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?

Celem modułu jest omówienie najnowszych światowych trendów w zakresie prania pieniędzy oraz wskazanie sposobu przeciwdziałania procederowi.

MODUŁ 4. PROCES ZAPOBIEGANIA PRANIU PIENIĘDZY W INSTYTUCJI FINANSOWEJ

  • identyfikacja i weryfikacja klienta
  • kto jest klientem na potrzeby AML?
  • jak poznać i zrozumienić klienta 
  • identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Celem modułu poznanie najnowszych sposobów realizacji programu Know Your Customer. Przygotuj się do IV Dyrektywy

MODUŁ 5. OCENA KLIENTA

  • ocena początkowa klienta
  • bieżąca ocena klient
  • monitorowanie i testowanie
  • zapobieganie ryzyku sankcji

Celem modułu jest pokazanie aspektu międzynarodowego i najnowsze wymagania w zakresie oceny klienta.

MODUŁ 6. KLASYFIKACJA KLIENTA I CZYNNIKI PODWYŻSZONEGO RYZYKA

  • czynniki podwyższonego ryzyka
  • zasady oceny klienta
  • uproszczone środki należytej staranności
  • standardowe środki należytej staranności
  • wzmocnione środki należytej staranności

Celem modułu jest zdobycie umiejętności jak identyfikować i oceniać ryzyko związane z klientem oraz kiedy i jakie używać środki zapobiegawcze

Prowadzący
Beata Wiśnicka Tomasz Wojtaszczyk
Forma
wykłady wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych case study ćwiczenia w grupach dyskusję dotyczące poruszanych zagadnień
Lokalizacja
Cena
Zgłoszenie do 15.12.2018 1970 PLN + 23% VAT Zgłoszenie od 16.12.2018 2270 PLN + 23% VAT
W cenę wliczono
-uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, -materiały szkoleniowe, certyfikat, egzamin -obiady, poczęstunek podczas przerw * cena nie zawiera noclegu, do ceny należy doliczyć podatek 23% VAT
Zdobyta wiedza
Przygotowane przez nas szkolenie pozwoli Państwu na sprawne poruszanie się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz regulatorów.W trakcie szkolenia omówimy zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.