Szkolenie AML: przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - obowiązki, procedury i dobre praktyki dla sektora publicznego i prywatnego -2-dniowe warsztaty praktyczne...

Kategoria

FINANSE

Typ szkolenia

otwarte

Program

Grupa docelowa

Sektor publiczny:

• Administracja publiczna i jednostki samorządu terytorialnego (JST),
• Urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe,
• Agencje i instytucje rządowe mające kontakt z obrotem finansowym lub świadczeniem usług,
• Osoby odpowiedzialne za zamówienia publiczne (w kontekście potencjalnych nadużyć finansowych).

Sektor prywatny:

• Instytucje finansowe, banki, biura rachunkowe, kancelarie prawne, notariusze,
• Firmy z branży fintech, ubezpieczeniowej i leasingowej,
• Przedsiębiorstwa wykonujące transakcje gotówkowe powyżej określonych progów,
• Audytorzy, compliance officers, działy ryzyka i kontroli wewnętrznej.

Cel szkolenia

1. Zapoznanie uczestników z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie AML/CFT (Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism).
2. Przedstawienie roli instytucji obowiązanych w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
3. Rozwinięcie praktycznych umiejętności identyfikacji i oceny ryzyka AML/CFT.
4. Nauka tworzenia i wdrażania skutecznych procedur wewnętrznych zgodnych z ustawą AML.
5. Omówienie obowiązków raportowych i współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF).
6. Przeprowadzenie praktycznych warsztatów na bazie studiów przypadków z sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści dla uczestników

• Aktualna wiedza o obowiązkach wynikających z przepisów AML, również w kontekście najnowszych nowelizacji.
• Umiejętność oceny transakcji podejrzanych i reagowania zgodnie z przepisami.
• Gotowe narzędzia i przykłady dokumentów AML/CFT do wykorzystania w organizacji.
• Zrozumienie różnic i podobieństw obowiązków w sektorze publicznym i prywatnym.
• Lepsze przygotowanie do kontroli GIIF i innych organów nadzorczych.
• Możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiana doświadczeń z uczestnikami z różnych sektorów.

Program szkolenia

 | Program szkolenia stanowi prawnie chronioną własność intelektualną, a jego przetwarzanie, rozpowszechnianie lub korzystanie z niego bez wiedzy i zgody autora jest zabronione. |
  Dzień I
Podstawy prawne i obowiązki AML

1. Wprowadzenie do AML/CFT.
2. Definicje prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
3. Kluczowe regulacje: ustawa AML, dyrektywy UE (4AMLD, 5AMLD, 6AMLD).
4. Rola i kompetencje Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
5. Instytucje obowiązane - zakres obowiązków.
6. Kto podlega ustawie AML - omówienie kategorii instytucji obowiązanych.
7. Obowiązki instytucji: analiza ryzyka, procedury, szkolenia, raportowanie.
8. Odpowiedzialność karna i administracyjna - kto i za co odpowiada.
9. Analiza ryzyka AML - praktyczne podejście.
10. Metodyka przeprowadzania oceny ryzyka klienta i transakcji.
11. Czynniki ryzyka: klient, kraj, produkt, kanał dostępu.
12. Przykładowe narzędzia i macierze ryzyka.
13. Poznaj swojego klienta (KYC) i due diligence.
14. Weryfikacja tożsamości - dokumenty i procedury.
15. Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego (UBO).
16. Monitoring relacji i obowiązki w ramach CDD (Customer Due Diligence).
17. Przykłady przypadków nadużyć i błędów w procesie KYC.
18. Procedury wewnętrzne AML - projektowanie i wdrażanie.
19. Elementy obowiązkowej procedury AML.
20. Rola AML Officera i odpowiedzialność zarządu.
21. Obowiązki szkoleniowe i dokumentacyjne.

Dzień II
Raportowanie, współpraca z GIIF, warsztaty praktyczne

1. Transakcje podejrzane i obowiązki raportowe.
2. Kiedy i jak zgłaszać transakcje do GIIF.
3. Raportowanie transakcji ponadprogowych i podejrzanych (SAR).
4. Elektroniczne formularze i systemy zgłoszeń (STIR, ZAW-NR).
5. Przykłady błędów i dobrych praktyk w raportowaniu.
6. Współpraca z instytucjami nadzorczymi.
7. Jak przygotować się do kontroli GIIF lub KNF.
8. Dokumentacja i dowody stosowania procedur AML.
9. Dobre praktyki w kontaktach z organami kontrolnymi.
10. AML w sektorze publicznym - specyfika i wyzwania.
11. Obowiązki JST i innych jednostek publicznych w zakresie AML.
12. Pranie pieniędzy przez przetargi, dotacje, środki UE.
13. Rola kontrolerów, audytorów i koordynatorów AML w urzędach.
14. AML w sektorze prywatnym - najczęstsze błędy.
15. Przypadki z bankowości, branży ubezpieczeniowej, biur rachunkowych.
16. Rola compliance i nadzoru wewnętrznego.
17. Wytyczne dla małych i średnich przedsiębiorców.
18. Warsztaty praktyczne - analiza przypadków.
19. Przykłady transakcji podejrzanych - ćwiczenia decyzyjne.
20. Tworzenie uproszczonej analizy ryzyka AML.
21. Opracowanie fragmentu procedury AML dla fikcyjnej instytucji obowiązanej.
22. Wspólna analiza błędów i rozwiązań - wymiana doświadczeń.
23. Zakończenie szkolenia.
24. Podsumowanie najważniejszych zagadnień.
25. Sesja pytań i odpowiedzi.

Inwestycja

Szkolenie stacjonarne 1690.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 2140 zł netto (+23% Vat)   Szkolenie on-line 1590.00zł netto (+23% VAT)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu on-line
-materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
-renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
-konsultacje poszkoleniowe

Czas trwania

2 dni

Termin / Lokalizacja

1. 18.12.2025 / Warszawa, online - 2 dni
2. 23.02.2026 / Kraków, online - 2 dni
3. 29.04.2026 / Gdańsk, online - 2 dni
4. 29.06.2026 / Warszawa, online - 2 dni

Cena

1690 zł netto

Zgłoszenie

Zapisz się - kliknij!

Organizator

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - kontakt z organizatorem - kliknij!

1. drukuj