menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Certyfikowany AML Oficer - poziom 2

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności: banki oraz domy maklerskie zakłady ubezpieczeń towarzystwa funduszy inwestycyjnych instytucje płatnicze spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z: działu przeciwdziałania praniu pieniędzy działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom działu compliance działu prawnego działu audytu i kontroli wewnętrznej działu nadzoru monitoringu zgodności
Program

I DZIEŃ

CZĘŚĆ 1. Aspekty międzynarodowe w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

1. Risk Based Approach  - międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

  • zarządzanie relacją z klientem, w tym Customer Due Diligence 
  • nawiązanie współpracy z kontrahentem, dostawcą, pracownikiem
  • zarządzanie procesami w zakresie monitorowania transakcji klienta, w szczególności PEP

2. Prowadzenie postępowań wyjaśniających – zarządzanie transakcjami podejrzanymi 

  • poziomy i metody inwestygacji
  • zarządzanie procesem przepływu danych i informacji, w tym akceptacja podejrzanych transakcji (case study)

3. Waluty cyfrowe - problemy regulacyjne

  • Bitcoin - waluta wolnych ludzi czy pomysłowa piramida finansowa?
  • przypadki prania za pośrednictwem kryptowalut
  • fazy prania pieniędzy przy użyciu wirtualnych walut
  • jak zapobiegać praniu pieniędzy w kryptowalutach
  • regulacja walut wirtualnych w nowej ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
  • ICO – sposób dofinansowania firmy czy nowy scenariusz scamu?
  • jak przygotować KYC dla giełd oferujących wymianę kryptowalut oraz dla ICO
  • analiza transakcji na blockchain

CZĘŚĆ 2. Zapewnienie zgodności w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu w organizacji 

Ekspert: Stefan Bryndza

1. Analiza i oczekiwania w świetle IV Dyrektywy i ustawy krajowej

  • najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • jak przygotować organizację do wdrożenia nowych przepisów o  przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

2. Budowanie efektywnego AML w relacji z innymi podmiotami 

  • wsparcie technologiczne w zarządzaniu ryzykiem AML

3. Sankcje gospodarcze a monitoring transakcji międzynarodowych

  • sankcje w aspekcie międzynarodowym, regulacyjnym, operacyjnym
  • nowe rozwiązania dotyczące monitoringu transakcji

II DZIEŃ

Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk

CZĘŚĆ 1. Najważniejsze wyzwania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

1. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - gdzie jesteśmy i co jeszcze przed nami ?
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej - ważny element wdrożenia nowych przepisów ustawy

  • zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej 
  • tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
  • wpływ krajowej oceny ryzyka na ocenę instytucji obowiązanej

3. Customer Due Diligence – jak dobrze zrozumieć zmiany wynikające z nowej ustawy 

  • środki bezpieczeństwa finansowego - podejscie oparte na ryzyku?
  • outsourcing środków bezpieczeństwa finansowego - kiedy jest możliwy?
  • relacje instytucji z podmiotami w grupie kapitałowej w kontekście obowiązków wynikających z nowych przepisów 

 4. Nowe wymagania w stosunku do osób zajmujących eksponowanie stanowiska (PEP)

  • jak spełnić wymagania ustawy w stosunku do osób o statusie PEP
  • ustalenie źródła majątku i źródła pochodzenia wartości majątkowych PEP 
  • praktyczne zastosowanie komercyjnych list PEP 

5. Istotne zmiany w zakresie blokady rachunku i wstrzymania transakcji

  • wpływ nowych przepisów na proces blokady rachunku / wstrzymania transakcji
  • zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach – kiedy i jak wykonać?
  • odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku 

6. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy 

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez GIIF oraz KNF
  • zakres i tryb kontroli 
  • sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy

CZĘŚĆ 2. Szara strefa a proceder prania pieniędzy

1. Najnowsze trendy i przykłady przestępstw prania pieniędzy

 

2. Przesłanki wskazujące na pranie pieniędzy (case study)?

 

3. Identyfikacja przestępstw bazowych – w tym prania pieniędzy (case study)

4. "Karuzela podatkowa” - mechanizm wyłudzenia podatku VAT: 

  • jak funkcjonują "karuzele podatkowe",
  • kategorie podmiotów występujących w „karuzelach podatkowych”,
  • towary będące najczęściej przedmiotem obrotu w „karuzeli podatkowej”,
  • możliwość zaangażowania uczciwych podmiotów w „karuzelę podatkową”.
Prowadzący
Paweł Kuskowski Tomasz Wojtaszczyk Stefan Bryndza
Forma
Warsztaty
Termin / Lokalizacja
  1. 09.12.2019 / Warszawa, MsMermaid - Conference Center, ul. Wioślarska 8
Cena
zgłoszenie do 25.11.2019 - 1 770 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 26.11.2019 - 2 170 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Certyfikowany AML Oficer - poziom 2
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw egzamin końcowy
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.