menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane do: Przedstawiciele Banków, Spółek Ubezpieczeniowych, Domów Maklerskich i Towarzystw Inwestycyjnych, SKOK-ów, w szczególności Dyrektorzy, Kierownicy oraz Specjaliści jednostek: - przeciwdziałania praniu pieniędzy, - przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom, - compliance, - prawnych, - nadzoru i kontroli, - bezpieczeństwa, - oceny ryzyka, - analiz i audytu wewnętrznego. Notariusze, Biegli Rewidenci, Doradcy Podatkowi, Prawnicy, Adwokaci, Radcy Prawni, Prokurenci, Audytorzy.
Program

1. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy po implementacji IV Dyrektywy AML

  • zmiany legislacyjno – prawne,
  • wpłaty ustawy na sektor (nowa grupa instytucji obwiązanych).

2. Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz procedura zgłaszania nadużyć (whistleblowing)

  • obowiązek posiadania przez instytucje skutecznych, pisemnych regulacji,
  • zapewnienie zgodności procedur z przepisami prawa i wew. regulacjami instytucji.

3. Podejście oparte na ocenie ryzyka - wymóg posiadania opisowej oceny ryzyka przez instytucję obowiązaną

  • jak praktycznie przygotować ocenę ryzyka?
  • wpływ krajowej i ponadnarodowej oceny ryzyka na ocenę wydaną przez instytucję obowiązaną.

4. Customer Due Diligence (CDD) - podejście oparte na ocenie ryzyka 

  • środki i kryteria oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, 
  • zakres środków bezpieczeństwa finansowego (standardowe, uproszczone, wzmożone), 
  • monitoring i aktualizacja danych klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka
  • archiwizacja dokumentów pozyskanych w procesie CDD.

5. Rozszerzone obowiązki związane z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska politycznie (PEP) 

  • obowiązek ustalenia statusu PEP klienta – jak w praktyce wykonać proces identyfikacji i weryfikacji klientów?
  • jak pozyskać informację dotyczące źródła majątku i źródło pochodzenia wartości majątkowych klienta ?
  • proces akceptacji klienta – kto i kiedy powinien podjąć decyzję? 

6. Nowe wyzwania w identyfikacji beneficjenta rzeczywistego

  • obowiązek weryfikacji tożsamości beneficjenta rzeczywistego – jak zaplanować proces w naszej organizacji? 
  • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – wpływ na działalność instytucji obowiązanych.

7. Zmiany w zakresie gromadzenia i przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF)

  • nowy katalog transakcji podlegających obowiązkowi przekazania do GIIF,
  • obowiązek przekazania zawiadomienia o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy.

8. Istotne zmiany w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku

  • cztery warianty procedury wstrzymania transakcji lub blokady rachunku, 
  • zasady wymiany i ochrony informacji przekazywanych na potrzeby wykonywania obowiązków  pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy.

9. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje wynikające z przepisów ustawy

  • kontrola przestrzegania przepisów ustawy 
    o    tryb i zakres ustawowy podmiotów przeprowadzających kontrolę,
    o    jak praktycznie przygotować się do kontroli z uwzględnieniem zidentyfikowanych nieprawidłowości w trakcie inspekcji kontrolnych przeprowadzanych przez GIIF i KNF w roku 2017,
  • odpowiedzialność karna i administracyjna za naruszenie przepisów ustawy.
Prowadzący
Tomasz Wojtaszczyk
Forma
Warsztaty
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 26.06.2019 - 1 170 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 27.06.2019 - 1 470 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
W cenę wliczono
Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw
Certyfikaty
tak
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.